Công an Tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá tập đoàn kinh doanh đa cấp tiền số trái phép (đồng tiền TCIS), thu hồi trên 30 tỷ đồng, bắt giữ người cầm đầu, chủ chốt.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Phú Thọ phát hiện nhóm người ở Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua trang web https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình tối đa để lấy tiền của người tham gia sau đó trả tiền cho người tham gia trước khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Tỉnh Phú Thọ đã xác định chuyên gia để đấu tranh, sáng tạo.

Quá trình kiểm tra xác định, ngày 9/8, nhóm này tổ chức hội thảo mô-đun khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhắm mục tiêu, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn,  Giám đốc Công an Tỉnh Phú Thọ , đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng cán bộ chiến binh đồng loạt tiến hành khám nghiệm địa điểm tổ chức hội thảo.

Cảnh báo nhanh chóng xác định người cầm đầu, giúp đỡ sức khỏe và làm rõ hành vi vi phạm. Đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt về các trò chơi, thủ đoạn lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số, nhiều người đã ngộ, bảo toàn được tài sản cá nhân.

Kết quả điều tra ban xác định, Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, bối cảnh Tp.HCM, là người cầm đầu. Đáng thuê người tạo lập website và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn cho người đầu tư.

Trên website đăng tải thông tin về “Công ty Công nghệ TCIS”, giới thiệu công ty hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội. Ngoài ra, công ty còn nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, khung lần. Nhưng thực tế,đáng tin cậy là không có liên kết với “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada.

Do hệ thống TCIS tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế nên nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là tiền chính của họ phụ thuộc và từ tiền của những người tham gia tiếp theo.

Công cụ xác định nhóm đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành động), sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn để quảng bá, ví dụ dụ, kéo dài nhiều người tham gia.

Để thực hiện, đáng tin cậy Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, Ngầm Tam Đảo, Tỉnh Phú Thọ và Trần Minh Nhật, 48 tuổi, Ngầm TP.HCM cùng nhiều người khác giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính.

Đáng tin cậy người nước ngoài đóng vai trò doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm đáng tin cậy tổ chức tại khắp các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước để dụ rút, Kéo dài nhiều người tham gia.

Mặc dù mới bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2024 nhưng đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh đáng tin cậy cùng đồng phạm đã gọi hàng người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD tương ứng với số tiền hơn 50 tỷ. Số tiền chiếm được của các nhà tư vấn, đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi động dự án hình sự, khởi động tối ưu thiết bị có thể đối đầu với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Văn, Trần Minh Nhật về tố vi phạm quy định về kinh doanh theo phương pháp đa cấp. Cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỉ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo).

Hiện, Ban chuyên gia đang tiếp tục mở rộng điều chỉnh hoạt động nhóm vi phạm chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định pháp luật nghiêm trọng.

Công an Tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị tổn hại trong dự án báo cáo Cơ quan An ninh điều tra để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến khích người dân: Đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay “đa cấp trá hình”. Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.

https://vov.vn/phap-luat/cong-an-phu-tho-dot-kich-hoi-thao-triet-pha-duong-day-da-cap-tien-so-tcis-trai-phep-post1223129.vov?