Vào ngày 14/10, chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã công bố chiến dịch phân phối hợp đồng tối đa trước khi tiến tới cuộc tấn công vào mạng tội phạm có trụ sở tại Campuchia.

Chiến dịch đã dẫn đến việc thu giữ hơn 15 tỷ USD bằng Bitcoin và đóng băng hàng loạt tài sản tại London, trong đó có biệt thự, cao ốc văn phòng và tài khoản ngân hàng liên quan đến các phạm tội đầu đường dây tội phạm mạng và buôn người tại Campuchia.

Nhân vật trung tâm của mạng lưới là Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Prince Group. Chen bị buộc cưỡng bức điều hành các khu phức hợp “lừa đảo mạng” ở Campuchia, nơi hàng nhẫn lao động bị cưỡng ép thực hiện các nhiệm vụ nanh đầu tư trực tuyến và “lừa tình chiếm tài sản”. Các nhân vật bị dụ dỗ bởi lời mời “làm nhẹ, lương cao”, nhưng sau đó bị giam giữ, tra tấn và buộc phải phạm tội.

Bình luận về công việc này, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, ngày 15/10 khẳng định Prince Holding Group “đã góp thủ đầy đủ các quy luật luật” khi hoạt động tại Campuchia và “được xử lý bình đẳng như mọi tập đoàn đầu tư khác”. Ông cũng cho biết quy trình cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen Zhi được thực hiện đúng luật, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Campuchia không huấn luyện ông Chen hay tập đoàn của ông vi phạm pháp luật.

“Chúng tôi sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức đi kèm bằng chứng rõ ràng”, ông Touch nói với công ty tin AP, đồng thời khẳng định Campuchia “không bảo vệ những người vi phạm pháp luật”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là lực lượng lao động từ phía Mỹ và Anh phải dựa trên cơ sở luận luận và chứng cứ thuyết phục.

Trước đó 1 ngày, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại Anh công bố lệnh trừng phạt chung đối với Chen Zhi và Prince Group, cáo buộc đây là mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia gia lừa đảo triệu nạn nhân trên khắp thế giới và ép buộc lao động đã thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến ở khu vực Đông Nam Á.

Theo chức năng của Mỹ, Chen Zhi còn là sinh viên vũ công “được phép sử dụng bạo lực đối với người lao động” và sử dụng các công ty con trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử để hợp nhất hóa thu lợi nhuận phi pháp. Công tố viên Joseph Nocella được mô tả sau đây là “một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử hiện đại”.

Chen Zhi, 38 tuổi, hiện đang trốn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, Chen có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm. Prince Holding Group vẫn chưa nhận được tất cả các báo cáo và chưa được đưa ra phản hồi chính thức.

Theo AP, Tổ chức độc lập Cyber ​​Scam Monitor đã ghi nhận hơn 200 trung tâm lừa đảo và sòng bạc hoạt động tại Campuchia, dựa trên lời khai của nạn nhân và khảo sát thực địa.

Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia – ông Touch Sokhak – khẳng định: “Về phía Campuchia, chúng tôi sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các quốc gia khác, miễn là có bằng chứng xác thực”.

Nguồn: https://vtv.vn/campuchia-keu-goi-my-cung-cap-bang-chung-truy-to-ong-trum-nghi-dung-dau-duong-day-lua-dao-10025101615565304.htm?