Shark Bình và 9 đồng phạm được khởi động

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội chính thức khởi động dự án “Lừa đảo chiếm tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến dự án tiền số AntEx, do ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn NextTech – khởi đầu.

Cùng khởi động với Shark Bình là 9 cá nhân khác – những người giữ vai trò trò chơi điều hành, quản trị và phát triển dự án tiền số từng cộng đồng tài chính rúng động. Bước đầu, ông Bình thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết giải quyết hậu quả, tuy nhiên tổn hại mà các nhà tư vấn phải chịu đựng là rất lớn.

Gần 900 tỷ đồng bị phong tỏa – Hy vọng nào cho nhà đầu tư?

Theo Đại tá Chu An Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội), thực hiện năng lực đã phong tỏa, thu giữ khối tài sản giá trị gần 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, hàng USD cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử liên quan.

Ngoài ra, các thiết bị mới chỉ có thể giải quyết được 3,45 tỷ đồng – con số quá nhỏ nên tổng thiệt hại. Tuy nhiên, cơ hội để nhà tư vấn được hoàn thành là có, nếu hệ thống báo động chủ của họ cung cấp thông tin và chứng từ giao dịch phù hợp.

Nhà đầu tư cần làm gì để đòi lại tiền?

Đại tá Chu An Thanh cho biết: “Nhà đầu tư cần trình báo sớm với cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến số tiền đã đầu tư. Càng khai báo sớm, xác minh càng nhanh, khả năng hoàn tiền càng cao”.

Các tờ giấy, tài liệu cần chuẩn bị bao gồm: số tiền đã đầu tư; tài khoản, ví điện tử được sử dụng để giao dịch; chuyển khoản đơn vị hoặc chứng từ liên quan; mọi người đều có bằng chứng minh quyền sở hữu token AntEx. Nếu thông tin trùng khớp với các tài sản đã được khai thác, cơ quan điều tra sẽ xem xét hoàn thành.

Dự án AntEx được giới thiệu là hệ sinh thái tài chính chính trong đó có tiền AntEx (token). Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm điều hành đã bán ra 33,2 tỷ token AntEx, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng) từ 30.000 ví dụ đầu tư.

Thế nhưng, thay vì sử dụng số tiền huy động đúng mục tiêu, nhóm này đã rút tiền từ ví dự án về ví cá nhân, quy đổi sang VNĐ để chia nhau và chuyển sang các công ty khác trong hệ sinh thái NextTech. Dự án VNDT – vốn được quảng bá bùng nổ – chưa từng được hoàn thiện

Điều đáng nói, chính uy tín của Shark Bình, cùng các loại phát ngôn gây bão về “quỹ đầu tư Next100 Blockchain” trị giá 50 triệu USD, đã giúp họ dễ dàng đuổi theo hàng sơn diệt người “đổ tiền” vào dự án ảo.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vu-lua-dao-antex-gan-900-ty-bi-phong-toa-nha-dau-tu-co-co-hoi-lay-lai-tien-2452772.html?